Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice au descins, joi dimineață, la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie din România. Ancheta vizează suspiciuni grave de înșelăciune și spălare de bani prin manipularea artificială a prețului energiei.

Potrivit surselor judiciare, perchezițiile au loc la patru firme din grupul controlat de omul de afaceri Augustin Oancea – Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall – precum și la administratorii acestora. Procurorii suspectează că firmele ar fi efectuat tranzacții de energie între ele la prețuri crescute artificial, pentru a obține compensații mai mari de la stat în cadrul schemei de plafonare și compensare prevăzute de O.U.G. nr. 27/2022.

Schema ar fi permis raportarea unui preț mediu de achiziție mai mare și a unui număr mai mare de locuri de consum, crescând astfel nejustificat sumele decontate din bugetul public.

În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro mai multor traderi, printre care și grupul Tinmar, pentru profituri considerate „nerezonabil de mari” în contextul crizei energetice. Companiile au contestat sancțiunile în instanță.

Grupul Tinmar, prezent de ani buni pe piața de furnizare a energiei, a câștigat numeroase contracte publice, inclusiv cu Metrorex, STB, Ministerul Finanțelor și Primăria Capitalei.

Augustin Oancea, fondatorul Tinmar, se află pe locul 21 în clasamentul Forbes 500 cei mai bogați români din 2024, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei.

Ancheta este în curs, iar procurorii urmează să stabilească prejudiciul total și eventualele persoane puse sub acuzare.